Необходимо определить, какие объяснения
исследуемых фактов возможны при их анализе, с какими другими признаками
совпадает исследуемый признак. Методом исключения исследуются известные
факты и устанавливается их достаточность для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. Вторым направлением является поиск, обнаружение и
исследование других, новых признаков хищения. Один признак (например,
наличие излишков товарно-материальных ценностей) показывает одну сторону
возможного хищения. Если в ходе предварительной проверки будет установлено,
что такие факты носили систематический характер, что
материально-ответственное лицо и его окружение жили не по средствам, это в
определенной степени прольет свет на другую сторону возможного хищения -
корыстный характер возникновения излишков. Таким образом, можно сделать
вывод, что основанием для возбуждения уголовного дела о групповом
должностном хищении в большинстве случаев является не один признак, а их
совокупность. При этом исследуемые следователем материалы будут выглядеть
более убедительными, если в комплексе этих признаков будут признаки,
характеризующие обе стороны возможного хищения.
N 2 Организация расследования должностных хищений
Уголовные дела о хищениях обычно возбуждают по материалам плановых и
внеплановых ревизий, инвентаризаций и иных проверок, выявивших недостачи
либо излишки денег или материальных ценностей, по заявлениям представителей
общественности или граждан, по сообщениям должностных лиц, органов печати,
по материалам расследования других преступлений, а Также в результате
непосредственного обнаружения органом дознания признаков хищения. В
большинстве случаев при решении вопроса о возбуждении уголовного дела
проводят предварительную проверку. Такая проверка состоит в истребовании
документов, подтверждающих или опровергающих изложенные в первичных
материалах данные, получении объяснений от отдельных лиц, изучении
технологии производства или характера деятельности объекта, на котором, как
указывается в первичных материалах, совершено хищение, изучении нормативов,
регламентирующих деятельность организации, и особенностей ее деятельности и
связанных с ней организаций, изучении товаре- и документооборота этого
объекта, организации и проведении выборочных инвентаризаций, ревизий,
проверке состояния учета хранения, расходования товарно-материальных
ценностей, отчетности и т. д. Следователи могут осуществлять предварительную
проверку с помощью работников отдела по борьбе с экономическими
преступлениями (ОБЭПа), использующих для этого свои оперативно-розыскные
средства и методы. В процессе расследования подлежат установлению следующие
обстоятельства:
- конкретное должностное или недолжностное лицо, которому вверено
имущество: мотивы его криминальных действий (стремление обогатиться, добыть
средства для разгульного образа жизни, оказания помощи другим лицам)!
характеристика этого лица по месту работы и жительства (образ жизни, наличие
таких качеств, как корыстолюбие, пьянство, судимость и т. д.); наличие у
него имущества, подлежащего конфискации или изъятию для возмещения
причиненного ущерба;
-состав преступной группы по групповым делам, роль каждого ее члена -
лидера группы, активных и второстепенных участников;
- степень и характер ответственности каждого из расхитителей
(смягчающие ответственность обстоятельства - добровольное возмещение вреда,
явка с повинной, чистосердечное раскаяние, активная помощь расследованию,
образцовая работа, тяжелое семейное положение и др.; отягчающие
ответственность обстоятельства - корыстные и иные низменные побуждения,
действия группы по предварительному сговору, крупные размеры хищения,
повторное совершение преступления, совершение хищения особо опасным
рецидивистом и др.);
- способ совершения и сокрытия хищения;
- время (период), в течение которого совершались хищения, время каждой
преступной операции и место совершения хищения - в целом и применительно к
отдельным эпизодам (предприятие, учреждение, организация); характер и
размеры ущерба, причиненного всей группой и каждым из участников в
отдельности:
-вид, размер, период и причины образования недостач или излишков
товарно-материальных ценностей и денежных средств, если таковые обнаружены.
- причины и условия, способствовавшие хищению. ля первоначального этапа
расследования характерны следующие следственные ситуации:
1) возбуждение уголовного дела по оперативно-розыскным данным аппарата
ОБЭПа; 2) возбуждение уголовного дела по официальным материалам (чаще всего
по результатам инвентаризаций и ревизий, контрольным закупкам); 3)
возбуждение уголовного дела при задержании расхитителей с поличным,
проведенном без какой-либо предварительной проверки; 4) возбуждение
уголовного дела по материалам печати, заявлениям граждан. При первой
ситуации в результате оперативно-розыскных и организационных мероприятий
обычно уже установлены и задокументированы эпизоды хищений, известны места
хранения предметов и документов, подтверждающих факты хищений и причастности
к ним определенных лиц, обнаружены места сбыта и хранения похищенного,
установлены условия, способствовавшие хищению. Общие и частные версии (о
факте хищения, его размерах, причастных лицах и т. п.) уже проверены в ходе
предварительной, чаще всего оперативной разработки. В ходе расследования эти
версии конкретизируются, дополняются, на основе получаемых доказательств
возникают новые версии.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238