банк должен соблюдать экономические нормативы и
минимальные обязательные резервы в течение полугода,
предшествующего его обращению в НБУ по вопросу от-
крытия филиала;
деятельность банка должна быть стабильно безубыточ-
ной в течение полугода, предшествующего его обращению
в НБУ;
должно отсутствовать письменное подтверждение НБУ
или его территориального управления нарушений банком
требований действующего законодательства, нормативно-
правовых актов НБУ и внутренних документов банка на
протяжении полугода, предшествующего его обращению
в НБУ.
Решение о регистрации филиала коммерческого бан-
ка на территории Украины принимает территориальное
управление по местонахождению филиала на основании
согласия территориального управления НБУ по местона-
хождению головного банка или Управления надзора за
крупными банками НБУ.
Для получения согласия территориального управле-
ния НБУ по местонахождению головного банка или Управ-
ления надзора за крупными банками НБУ коммерческий
банк должен предоставить следующие документы:
ходатайство об открытии филиала;
решение общего собрания акционеров (собрания уча-
стников) банка о создании филиала; >
утвержденное в установленном порядке положение
о филиале в четырех экземплярах.
При условии соответствия положения о филиале дей-
ствующему законодательству и соблюдения банком вы-
шеизложенных условий, согласие на открытие филиала
предоставляется на протяжении двух недель со дня полу-
чения всех необходимых документов. В случае предос-
тавления согласия территориальное управление НБУ по
местонахождению головного банка направляет террито-
риальному управлению НБУ по местонахождению филиа-
ла заключение о согласии на открытие филиала, а также
448
четыре экземпляра положения о филиале. Срок действия
предоставленного согласия ограничивается тремя меся-
цами со дня его предоставления.
В территориальное управление по местонахождению
филиала коммерческий банк должен предоставить сле-
дующий пакет документов:
ходатайство об открытии филиала;
договор аренды на помещение, в котором будет распо-
ложен филиал, на срок не менее 5 лет или документаль-
ное подтверждение права собственности банка на это по-
мещение;
сведения о руководителе и главном бухгалтере филиала,
их заместителях, а также документы, подтверждающие
их профессиональную пригодность для занятия соответ-
ствующих должностей;
доверенность головного байка, выданную руководите-
лю филиала;
разрешение на осуществление филиалом конкретных
банковских операций.
Решение о регистрации филиала должно быть приня-
то территориальным управлением НБУ по местонахож-
дению филиала в течение двух недель со дня получения
всех необходимых документов после проверки соответст-
вия помещения банка, кассового узла, профессиональной
пригодности руководителей филиала предъявляемым тре-
бованиям. После принятия соответствующего решения
производится непосредственно регистрация филиала пу-
тем внесения соответствующей записи в Реестр банков,
их филиалов и представительств, валютных бирж и фи-
нансово-кредитных учреждений.
Решение о регистрации представительства коммер-
ческого банка на территории Украины принимается тер-
риториальным управлением НБУ по местонахождению
представительства на основании:
ходатайства коммерческого банка об открытии пред-
ставительства;
копии устава банка;
согласия территориального управления НБУ по ме-
стонахождению головного банка или Управления надзо-
ра за крупными банками НБУ на открытие представи-
тельства;
решения общего собрания акционеров или собрания
участников банка о создании представительства;
449
положения о представительстве в четырех экземплярах;
доверенности руководителю представительства на осу-
ществление представительских функций от имени банка.
Решение о регистрации представительства должно быть
принято в десятидневный срок со дня получения терри-
ториальным управлением НБУ по местонахождению
представительства всех необходимых документов.
 Как уже упоминалось, филиалы и представительства
могут открываться коммерческими банками и на терри-
тории других государств. В этом случае необходимо по-
лучить согласие территориального управления НБУ, пре-
доставив следующие документы:
ходатайство об открытии филиала или представитель-
ства;
решение собрания акционеров (участников) о созда-
нии филиала или представительства;
положение о филиале или представительстве, утвер-
жденное в установленном порядке;
основные сведения из законодательных актов, регла-
ментирующих банковскую деятельность государства, в ко-
тором предусматривается открытие филиала или пред-
ставительства банка.
Согласие территориального управления НБУ предос-
тавляется коммерческому банку в недельный срок со дня
получения пакета документов при условии соблюдения
всех необходимых требований, предъявляемых к банку
для возможности открытия филиала, а также наличия
капитала банка в размере, эквивалентном 5 млн. евро.
согласно официальному курсу НБУ, а также, если срок
работы банка составляет не менее 3 лет.
Далее документы на открытие филиала и представи-
тельства рассматривает Управление регистрации и ли-
цензирования банков, Департамент валютного регулиро-
вания, Юридический департамент и Департамент безвы-
ездного надзора Национального банка Украины, после
чего коммерческому банку выдается разрешение на от-
крытие филиала или представительства на территории
другого государства в виде письма с подписью замести-
теля Председателя Правления НБУ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206