Разрешение дейст-
вительно в течение трех месяцев.
Филиал или представительство создаются коммерче-
ским банком на территории другого государства и ре-
гистрируются в соответствии с требованиями законода-
450
тельства этого государства. Однако не позднее одного ме-
сяца после регистрации филиала или представительства
контрольным органом государства, на территории кото-
рого они создаются, коммерческий банк обязан подать в
НВУ и территориальное управление НБУ по местонахож-
дению банка легализованные документы о регистрации
филиала или представительства или разрешение контроль-
ного органа государства на осуществление банковской дея-
тельности.
13. Особенности регистрации банков
с участием иностранного капитала
Банком с участием иностранного капитала считается
банк с участием иностранных юридических и физиче-
ских лиц, которые приобрели акции (доли в уставном
фонде) банка как при первоначальном размещении, так
и на вторичном рынке.
Особенности регистрации банка с участием иностран-
ного капитала заключаются в необходимости предос-
тавления расширенного пакета документов по сравне-
нию с банками, основанными на капитале резидентов
, Украины.
Кроме документов, которые должны быть предостав-
лены для регистрации всех банковских учреждений, для
регистрации банка с участием иностранного капитала
должны быть предоставлены:
решение уполномоченного органа иностранного учре-
дителя, акционера (участника) об участии в создании ком-
мерческого банка Украины;
письменное согласие контрольного органа страны, ре-
зидентом которой является, иностранный учредитель, на
участие в создании в Украине коммерческого банка, если
это предусмотрено законодательством страны иностран-
ного учредителя;
извлечение из торгового (банковского) реестра страны,
где иностранный учредитель официально зарегистрирован;
копии учредительных документов иностранных учре-
дителей;
 копии учредительных документов учредителей (акцио-
неров) иностранных учредителей;
451
заключение иностранного аудитора о финансовом со-
стоянии юридических лиц - учредителей банка за пре-
дыдущий финансовый год, утвержденное в установлен-
ном порядке аудиторской организацией Украины;
уведомление руководства центрального банка иностран-
ного государства или уполномоченного органа об осуще-
ствлении достаточного контроля за деятельностью своих
банков - учредителей украинского банка с участием ино-
странного капитала и соответствующее согласие на уча-
стие в создании банка на территории Украины;
информация обслуживающего иностранного банка о пла-
тежеспособности иностранных учредителей, не являющихся
банками.
иностранными гражданами должны быть предостав-
лены подтверждение банка, в котором он имеет собствен-
ный счет, о платежеспособности гражданина, а также ре-
комендации не менее двух иностранных юридических лиц
или граждан с известной платежеспособностью.
14. Правовой статус и порядок открытия
территориально обособленного
безбалансового отделения
коммерческого банка
Территориально обособленное безбалансовое отделе^
ние создается коммерческим банком с целью улучше- ,
ния обслуживания собственных клиентов и расширение
их круга. -<п;
Правовой статус таких отделений характеризуете^ ?
следующими признаками: и' !
отделение является структурным подразделением:,
банка;
территориальное нахождение обособленно от банка или
его филиала;
отсутствие отдельного баланса; движение капитала по
операциям, осуществляемым отделением, отображается на
балансе банка или его филиала;
осуществление банковских операций в пределах раз-
решения, предоставленного головным банком; г;
необходимость согласования открытия отделения с тер-
риториальным управлением НБУ, ? д
452


Порядок открытия территориально обособленных без-
балансовых отделений регламентирован в Положении о
порядке создания и регистрации коммерческих банков,
утвержденном постановлением Правления НБУ от
21.07.98 г. №281.
Для согласования открытия территориально обособ-
ленного безбалансового отделения банковское учрежде-
ние, на балансе которого открывается это отделение, пре-
доставляет территориальному управлению НБУ по место-
нахождению отделения следующие документы:
решение правления банка или уполномоченного им
органа об открытии такого подразделения;
утвержденное правлением банка или уполномоченным
на это органом положение о территориально обособлен-
ном безбалансовом отделении с перечнем операций, ко-
торые будет осуществлять отделение;
договор аренды помещения, где будет расположено от-
деление;
сведения о руководителе отделения с предоставлени-
ем документов, подтверждающих его профессиональную
пригодность для занятия данной должности;
разрешение правления или уполномоченного им орга-
на на осуществление отделением конкретных банковских
операций.
Решение о согласовании открытия территориально обо-
собленного безбалансового отделения принимается в двух-
недельный срок при условии соответствия представлен-
ных документов требованиям действующего законодатель-
ства, соответствия помещения отделения и кассового узла
предъявляемым требованиям, профессиональной пригод-
ности кандидата на должность руководителя отделения.
Решение территориального управления НБУ по местона-
хождению отделения направляется банковскому учреж-
дению, на балансе которого это отделение открывается.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206