Офисы ЗАО «Куком интернэйшнл» и ЗАО «Куком — А+» располагаются в одном и том же арендуемом помещении по адресу: г. Москва, ул. Братская, 15-а.
Контактный телефон у фирм общий: ***-77-36.
Штатная численность работников ЗАО «Куком интернэйшнл» и ЗАО «Куком — А+» — пять человек.
Объем оказываемых услуг не превышает 100.000 рублей в месяц.
Деятельность ЗАО «Куком интернэйшнл» тесно связана с Национальным народным фондом экологии (далее ННФЭ).
Национальный народный фонд экологии был зарегистрирован в январе 1997 года по месту жительства его президента — Сосулькина Олега Альбертовича (г. Москва, ул. Сосновая, д.14 кв.22). Офис фонда размещался на Ленинградском проспекте, д.42.
Учредителями фонда являлись юридические лица: предприятия военно-промышленного комплекса, страховые компании, администрации Энской области и г. Энска.
ННФЭ был создан как некоммерческая организация, осуществляющая экологические программы. Президент фонда О.А.Сосулькин рассчитывал путем заключения договоров на реализацию экологических проектов с субъектами Федерации получить средства из федерального бюджета.
Сосулькину удалось убедить в необходимости сотрудничества администрацию Энской области. Заручившись ее поддержкой, он вышел с письменным обращением на Правительство РФ о выделении фонду бюджетных средств.
Однако по поручению ******** была осуществлена проверка деятельности фонда, которую проводил заместитель директора ********* фонда РФ Сидоров Валерий Афанасьевич (контактный телефон ***-93-41). В телефонном разговоре В.А.Сидоров охарактеризовал деятельность фонда как откровенно мошенническую.
Также он отметил, что в ходе проверки выяснилось, что Национальный народный фонд экологии имеет «дутый» уставный капитал в виде макета самолета Ту-134, установленного в одном из парков культуры и отдыха.
Проверка установила, что ННФЭ заключил фиктивный договор о проведении экологических исследований с ЗАО «Куком интернэишнл», которое не имело для этого необходимой аппаратуры и не располагало штатом квалифицированных специалистов.
В 1999 году Национальный народный фонд экологии прекратил свое существование, так и не выполнив обязательств перед администрацией Энской области.
Источник в налоговой инспекции по месту регистрации ЗАО «Куком интернэишнл» сообщил, что ЗАО «Куком интернэишнл» и ЗАО «Куком -А+» не имеют собственных средств на приобретение имущества ОАО «Химсинтез». Обороты деятельности обеих фирм едва покрывают затраты на содержание малочисленного штата сотрудников, аренду помещения, услуги связи и налоговые платежи в бюджет.
В настоящее время Т.П.Котеночкина находится во Франции, с ней были проведены телефонные переговоры, в результате которых установлено следующее.
Генеральный директор Котеночкина заявила, что имеет возможность получить в одном из западных банков кредит на 15 лет под 6% годовых, не называя конкретный источник финансирования. Во время беседы с ней сложилось впечатление, что Котеночкина является подставным лицом, заинтересованным лишь в комиссионном вознаграждении за заключенную сделку, руководство ЗАО «Куком интернэишнл» не имеет ни собственных средств, ни инвестиционной программы и опыта работы с предприятиями химической отрасли. Речь Котеночкиной широко насыщена нецензурными выражениями.
Заместитель генерального директора Бахенберг Эрик Маркович на просьбу предоставить бухгалтерский баланс по итогам хозяйственной деятельности фирмы за 1999 год ответил отказом, сопроводив свой ответ угрозами.
Анализ полученных сведений вызывает глубокие сомнения в возможностях самостоятельного получения ЗАО «Куком интернэишнл» значительных финансовых ресурсов. Скорее всего, конкуренты, используя ЗАО «Куком интернэишнл», пытаются устранить Приозерский ОАО «Химсинтез» с мирового рынка.
Глава 3. СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Введение
В предыдущей главе была показана методика работы разведывательного подразделения службы безопасности промышленного предприятия. Но жизнь диалектична, и всегда нужно исходить из предположения, что ваши оппоненты также имеют собственную разведку.
В данной главе мы рассмотрим работу подразделения экономической контрразведки службы безопасности хозяйствующего субъекта, включающую в себя выявление, предупреждение, пресечение попыток инфильтрации и вербовки агентуры конкурентами, партнерами и криминальными структурами, предотвращение утечки конфиденциальной информации о деятельности предприятия со стороны его сотрудников, партнеров и клиентов, профилактическую проверку лояльности его сотрудников, служебное расследование фактов подлога и хищений, оперативное прикрытие персонала, зданий и объектов предприятия.
Как показывает практика, нанесение ущерба родному предприятию отдельными представителями его трудового коллектива обычно не ограничивается банальными кражами; сюда еще можно добавить разглашение конфиденциальной информации, использование не по назначению материалов и оборудования предприятия, вандализм, саботаж, злоупотребление алкоголем и наркотиками на рабочем месте, «кражу рабочего времени», оплату фиктивных больничных листов и т.п.
Наряду с вышеперечисленным подразделение контрразведки должно уделять достаточное внимание предупреждению возникновения в коллективе предприятия негативных процессов. Это могут быть: трудовые конфликты с администрацией, обострение межнациональных отношений, угрозы забастовок, групповые нарушения общественного порядка и т.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169